公司主要经营范围:国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单报证及理货依据;理货信息咨询等相关业务。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为887万元,负债总额为52万元,净资产为835万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为459万元,以上数据未经审计。

  关联关系:外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

  11.铁水物流

  公司全称:重庆铁水物流有限公司

  公司注册资本: 100万元

  公司法定代表人:李杰

  公司主要经营范围:许可经营项目为批发硫磺(有效期至2012年8月7日)。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务;物资中转配送;钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品(不含危险化学品)及矿产品(不含煤炭)销售。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,铁水物流公司资产总额为517万元,负债总额为322万元,净资产为195万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为19万元,以上数据未经审计。

  关联关系:铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司。

  12.凯东物流

  公司全称:重庆市凯东物流有限公司

  公司注册资本:1,000万元

  公司法定代表人:吴志宏

  公司主要经营范围:危险货物运输(第1类第1项),危险货物运输(第2类第1项),危险货物运输(第2类第2项)(有效期至2016年12月5日至)。一般经营项目:仓储服务(不含化学危险品);货运代理。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,报表资产总额为2,029万元,负债总额为609万元,净资产为1,420万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为254万元,以上数据未经审计。

  关联关系:凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司。

  13.双源监理公司

  公司全称:重庆双源建设监理咨询有限公司

  公司注册资本:300万元

  公司法定代表人:李建银

  公司主要经营范围:从事大、中、小型水运工程监理业务,房建工程监理业务、机电设备监理业务。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为1,013万元,负债总额为116万元,净资产为897万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为50万元,以上数据未经审计。

  关联关系:双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

  14.物业管理公司

  公司全称:重庆港务物流集团物业管理有限责任公司

  公司注册资本:500万元

  公司法定代表人:蓝冰

  公司主要经营范围:物业管理服务

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为1,236万元,负债总额为875万元,净资产为361万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为55万元,以上数据未经审计。

  关联关系:物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  15.果园件散货

  公司全称:重庆果园件散货码头有限公司

  公司注册资本:62626万元

  公司法定代表人:谭安乐

  公司主要经营范围:货物装卸;人力搬运服务;仓储(不含危险品);房屋租赁。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为186,713万元,负债总额为110,578万元,净资产为76,135万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为1万元,以上数据未经审计。

  关联关系:果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

  16.港物机电

  公司全称:重庆港物机电设备有限公司

  公司注册资本:177万元

  公司法定代表人:夏维

  公司主要经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易等等

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为8,232万元,负债总额为5,466万元,净资产为2766万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,909万元,以上数据未经审计。

  关联关系:港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  17.苏商港口

  公司全称:重庆苏商港口物流有限公司

  公司注册资本:6,206万元

  公司法定代表人:牟奇华

  公司主要经营范围:码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,销售建材,人力装卸搬运。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,苏商港口的资产总额为12,214万元,负债总额为5,473万元,净资产为6741万元,2015年实现的归属于母公司净利润为200万元,以上数据未经审计。

  关联关系:苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司。

  三、关联交易主要内容及定价政策

  上述关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

  五、审议程序及独立董事意见

  1、公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月16日审议通过了《关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,同意对2015年度日常关联交易超出预计部分和未预计到的部分进行确认。因涉及关联交易,4名关联董事回避表决,由其他5名非关联董事投票表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。

  2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见:此次关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司

  2016年3月18日

  证券代码:600279 证券简称:重庆港九公告编号:临2016-012号

  重庆港九股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议。

  ●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

  一、关联交易概述

  (一)上年日常关联交易的预计和执行情况

  重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》,批准公司2015年度日常关联交易金额总计不超过16,100万元(该事项详见公司于2015年3月13日发布的临2015-009号公告)。2015年,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为17,319.30万元。公司2015年日常关联交易实际发生额详见下表:

  ■

  (二)2016年度日常关联交易预计金额和类别

  结合2015年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司对2016年度日常关联交易进行了预计,具体如下:

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1.港务物流集团

  公司全称:重庆港务物流集团有限公司

  注册资本:358,066万元

  法定代表人:孙万发

  主要经营范围:码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营(以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营)等。

  主要财务数据:截至2015年12月31日,重庆港务物流集团有限公司(母公司)资产总额为1,398,933万元,负债总额931,224万元,净资产为467,709万元,2015年实现的归属于母公司净利润为5,212万元,以上数据未经审计。

  关联关系:港务物流集团系公司控股股东。

  2. 万州港口集团

  公司全称:重庆市万州港口(集团)有限责任公司

  公司注册资本:31,800万元

  公司法定代表人:董星

  公司主要经营范围: 港口旅客运输服务(按许可证核定事项和期限从事经营);长江干线及支流省际普通货船运输(按许可证核定事项和期限从事经营);普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(一)(按许可证核定事项和期限从事经营);客运站经营管理(限云阳港口汽车站经营)。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业);销售钢材、机电产品(不含汽车);房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,万州港口集团合并报表资产总额为114,862万元,负债总额为29,159万元,净资产为85,703万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,521万元,以上数据未经审计。

  关联关系:万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  3.涪陵港

  公司全称:重庆市涪陵港务有限公司

  注册资本:11,701.99万元

  法定代表人:张锡桥

  主要经营范围:为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼(不含危险货物) 箱服务(以上范围限分支机构经营)、普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输等。

  主要财务数据:截至2015年12月31日,涪陵港总资产为29,343万元,负债总额为11,714万元,净资产为17,629万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为0.2万元,以上数据未经审计。

  关联关系:涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  4. 物流经贸

  公司全称:重庆港务物流经贸有限公司

  公司注册资本:10,000万元

  公司法定代表人:李致全

  公司主要经营范围:批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,港务经贸合并报表资产总额为41,122万元,负债总额为30,424万元,净资产为10,698万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,717万元,以上数据未经审计。

  关联关系:物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  5. 金材物流

  公司全称:重庆金材物流有限公司

  注册资本:1,000万元

  公司法定代表人:王华北

  公司主要经营范围:普通货运、货运代理,仓储服务;加工、销售:金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材;计算机软件开发。(以上范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,金材物流合并报表资产总额70,912万,负债总额68,862万,净资产2,050万,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为为453万,以上数据未经审计。

  关联关系:金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  6.港盛船务

  公司全称:重庆港盛船务有限公司

  公司注册资本:4,772万元

  公司法定代表人:周荣华

  公司主要经营范围:长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输;长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输;长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输(按许可证核定事项和期限从事经营)。一般经营项目:航空、海路、陆路国际货运代理;销售:五金、交电、建筑材料、化工产品(以上范围皆不含危险化学品),日杂用品(不含烟花爆竹),百货。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,港盛船务合并报表资产总额23,277万元,负债总额为11,491万元,净资产为11,786万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为15万元,以上数据未经审计。

  关联关系:港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

  7.万港船务

  公司全称:重庆市万州区万港船务有限公司

  公司注册资本:200万元

  公司法定代表人:向邦富

  公司主要经营范围:长江干线及支流省际普通货船运输(按水路运输许可证核定的期限从事经营)。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,万港船务的资产总额为3,015万元,负债总额为1,832万元,净资产为1,183万元,2015年实现的归属于母公司净利润为247万元,以上数据未经审计。

  关联关系:万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。

  8.港华物流

  公司全称:重庆港华物流有限公司

  公司注册资本:20,000万元

  公司法定代表人:赵继勋

  公司主要经营范围:仓储、货物包装,货物装卸、人力搬运,国内陆路、航空货物运输代理,销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,港华公司报表资产总50,908万元,负债总额为36,091万元,净资产为14,817万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,942万元,以上数据未经审计。

  关联关系:港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。

  9.伟航建设

  公司全称:重庆伟航建设工程有限公司

  注册资本:5,200万元。

  法定代表人:黄登亮

  主要经营范围:房屋建筑工程施工总承包(贰级),港口与航道工程施工总承包(贰级),市政公用工程施工总承包(贰级),公路路基工程专业承包(叁级)(有效期至2016年1月6日)。

  主要财务数据:截至2015年12月31日,伟航建司财务报表资产总额为19,527万元,负债总额为11,926万元,净资产为7,601万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为392万元,以上数据未经审计。

  关联关系:伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司

  10. 外轮理货

  公司全称:重庆中理外轮理货有限责任公司

  注册资本:250万元

  公司法定代表人:刘福云

  公司主要经营范围: 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单报证及理货依据;理货信息咨询等相关业务。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为887万元,负债总额为52万元,净资产为835万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为459万元,以上数据未经审计。

  关联关系:外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

  11.铁水物流

  公司全称:重庆铁水物流有限公司

  公司注册资本: 100万元

  公司法定代表人:李杰

  公司主要经营范围:许可经营项目为批发硫磺(有效期至2012年8月7日)。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务;物资中转配送;钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品(不含危险化学品)及矿产品(不含煤炭)销售。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,铁水物流公司资产总额为517万元,负债总额为322万元,净资产为195万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为19万元,以上数据未经审计。

  关联关系:铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司。

  12.凯东物流

  公司全称:重庆市凯东物流有限公司

  公司注册资本:1,000万元

  公司法定代表人:吴志宏

  公司主要经营范围:危险货物运输(第1类第1项),危险货物运输(第2类第1项),危险货物运输(第2类第2项)(有效期至2016年12月5日至)。一般经营项目:仓储服务(不含化学危险品);货运代理。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,报表资产总额为2,029万元,负债总额为609万元,净资产为1,420万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为254万元,以上数据未经审计。

  关联关系:凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司。

  13.双源监理公司

  公司全称:重庆双源建设监理咨询有限公司

  公司注册资本:300万元

  公司法定代表人:李建银

  公司主要经营范围:从事大、中、小型水运工程监理业务 ,房建工程监理业务、机电设备监理业务。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为1,013万元,负债总额为116万元,净资产为897万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为50万元,以上数据未经审计。

  关联关系:双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

  14.物业管理公司

  公司全称:重庆港务物流集团物业管理有限责任公司

  公司注册资本:500万元

  公司法定代表人:蓝冰

  公司主要经营范围:物业管理服务

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为1,236万元,负债总额为875万元,净资产为361万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为55万元,以上数据未经审计。

  关联关系:物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  15.果园件散货

  公司全称:重庆果园件散货码头有限公司

  公司注册资本:62626万元

  公司法定代表人:谭安乐

  公司主要经营范围:货物装卸;人力搬运服务;仓储(不含危险品);房屋租赁。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为186,713万元,负债总额为110,578万元,净资产为76,135万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为1万元,以上数据未经审计。

  关联关系:果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

  16.港物机电

  公司全称:重庆港物机电设备有限公司

  公司注册资本:177万元

  公司法定代表人:夏维

  公司主要经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易等等

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,资产总额为8,232万元,负债总额为5,466万元,净资产为2766万元,2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,909万元,以上数据未经审计。

  关联关系:港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

  17.苏商港口

  公司全称:重庆苏商港口物流有限公司

  公司注册资本:6,206万元

  公司法定代表人:牟奇华

  公司主要经营范围:码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,销售建材,人力装卸搬运。

  公司主要财务数据:截至2015年12月31日,苏商港口的资产总额为 12,214万元,负债总额为5,473万元,净资产为6741万元,2015年实现的归属于母公司净利润为200万元,以上数据未经审计。

  关联关系:苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司。

  四、关联交易主要内容及定价政策

  本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

  五、关联交易审议程序及独立董事意见

  1、公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月16日审议通过了《预计2016年度日常关联交易的议案》,因涉及关联交易,4名关联董事回避表决,由其他5名非关联董事投票表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。

  (下转39版)

  THE_END

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重庆港九股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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